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    lavado de activos

    Nacional

    2021-01-30

    Tumbes: incautan dos inmuebles vinculados a delitos de corrupción y lavado de activos

    Además de documentos contables y financieros, así como objetos de especial relevancia para las investigaciones, según el Ministerio Público

    Nacional
    Redacción Trome
    Tumbes: incautan dos inmuebles vinculados a delitos de corrupción y lavado de activos
    Policiales

    2020-10-27

    Incautan bienes por más de S/16 millones a clan familiar procesado por lavado de activos (FOTOS)

    Autoridades allanaron 14 inmuebles ubicados en distritos de Lima y Áncash. Operación judicial fue realizada por la Dirección Antidrogas y la Fisc...

    Policiales
    Incautan bienes por más de S/16 millones a clan familiar procesado por lavado de activos (FOTOS)
    Actualidad

    2020-09-22

    Caso Gerald Oropeza: Desaparecen audios comprometedores de expediente en juzgado de crimen organizado | VIDEO

    Se trata de un DVD que contenía 17 audios extraídos del celular de Gerald Oropeza, quien cumple prisión preventiva en el penal de Challapalca, en...

    Actualidad
    Caso Gerald Oropeza: Desaparecen audios comprometedores de expediente en juzgado de crimen organizado | VIDEO
    Actualidad

    2019-09-27

    Peter Ferrari: acceden a extradición de investigado por lavado de activos formulada por EE.UU.

    El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’.

    Actualidad
    Redacción Trome
    Peter Ferrari: acceden a extradición de investigado por lavado de activos formulada por EE.UU.
    Actualidad

    2019-04-25

    La Molina: Intervienen propiedades de presunto líder de banda dedicada al narcotráfico

    Dos inmuebles intervenidos en La Molina pertenecen aJorge Joaquín Allende La Fuente, alias ‘Jota’.

    Actualidad
    Redacción Trome
    La Molina: Intervienen propiedades de presunto líder de banda dedicada al narcotráfico
    Política

    2019-04-15

    Hijo del exministro de la Producción de Alan García fugó del país días antes de audiencia por lavado de activos

    Jose Antonio Nava Mendiola, hijo del ex ministro de la Producción de Alan García, Luis José Nava Guibert, ambos vinculados al escándalo de Odebre...

    Política
    Redacción Trome
    Hijo del exministro de la Producción de Alan García fugó del país días antes de audiencia por lavado de activos
    Actualidad

    2018-04-13

    Arequipa: Allanan cuatro casas de exalcalde de Azángaro Efraín Murillo Quispe[VIDEO y FOTOS]

    La Fiscalía de Lavado de Activos de Arequipa intervino cuatro propiedades de Efraín Murillo Quispe.

    Actualidad
    Redacción Trome
    Arequipa: Allanan cuatro casas de exalcalde de Azángaro Efraín Murillo Quispe[VIDEO y FOTOS]
    Actualidad

    2017-10-31

    Pastor evangélico Rodolfo González Cruz se defiende y dice que lo atacan por estar contra la ‘ideología de género’

    El pastor evangélico Rodolfo González Cruz acusó a la prensa de desprestigiar a su institución y su honor por investigación de lavado de activos.

    Actualidad
    Redacción Trome
    Pastor evangélico Rodolfo González Cruz se defiende y dice que lo atacan por estar contra la ‘ideología de género’
    Actualidad

    2017-10-31

    Pastor evangélico Rodolfo Gonzáles recauda S/ 7 millones al año en diezmos y lo acusan de lavado de activos

    Una investigación de la policía determinó que la iglesia evangélica de Rodolfo Gonzáles percibió más de 34 millones de soles entre el 2005 y el 2...

    Actualidad
    Redacción Trome
    Pastor evangélico Rodolfo Gonzáles recauda S/ 7 millones al año en diezmos y lo acusan de lavado de activos
    Nacional

    2017-02-17

    Hermanos Fujimori en la mira del Ministerio Público por presunto lavado de activos

    Piden levantar inmunidad parlamentaria a Kenji para investigar sus cuentas.

    Nacional
    Redacción Trome
    Hermanos Fujimori en la mira del Ministerio Público por presunto lavado de activos

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